Звіт має бути S-M-A-R-T: коротко, змістовно, чітко, актуально та своєчасно. Його також має бути легко сприйнятим і добре протікати для читача. Звіт має бути правдивим і так чи інакше розв’язувати звинувачення. Звіт має бути самостійним, щоб усі сторонні особи могли його прочитати, переварити та зрозуміти.
Ви дізнаєтеся, як:
- Оцініть свою аудиторію та сплануйте свій звіт.
- Упорядкуйте вміст свого звіту, щоб максимально його читати.
- Включіть візуальні посібники, щоб проілюструвати ключові моменти.
- Визначте та вирішуйте відповідні юридичні проблеми в написанні звіту.
- Пишіть ефективні експертно-свідкові звіти.
- Уникайте типових помилок під час підготовки звітів.
Вкажіть адресу, місто, округ і штат. ∎ Детальний опис будь-яких спроб зв’язатися з усіма сторонами, причетними до шахрайства, включаючи дати, імена та контактну інформацію. ∎ Детальний опис того, чому ви підозрюєте, що вимога чи дія є шахрайськими.
Релевантна інформація Звіт має містити звіти компанії, назви документів, відповідні дати, номери рахунків та іншу ідентифікаційну інформацію. Як правило, немає необхідності надавати перелік кожного конкретного документа, зазначеного в розділі.
Хороший звіт про розслідування шахрайства повинен передати всі необхідні докази, додати довіри до розслідування та досягти цілей справи.
Коли ви повідомляєте FTC про шахрайство, слідчі використовують вашу інформацію, щоб побудувати справи проти шахраїв. Інші правоохоронні органи також можуть переглядати звіти та використовувати їх для подальших власних розслідувань. Ваша історія має значення.
Відділ інформування Служби внутрішніх доходів заохочує людей повідомляти про ухилення від сплати податків та інші порушення податкового законодавства. Програма IRS Whistleblower Program винагороджує інформаторів, виплачуючи від 15 до 30% державних відшкодувань, які є результатом звітності інформатора до IRS Whistleblower Program.